Gran Canaria arrestato un uomo per presunta appropriazione indebita di beni
La Guardia Civil di Las Palmas de Gran Canaria aveva arrestato un uomo di 44 anni per presunta appropriazione indebita di beni nell’ambito dell’operazione BENSIN
L’operazione indaga su una rete di dipendenti di una delle principali società di autonoleggio delle Isole Canarie.
Un responsabile aveva segnalato delle anomalie rilevate durante un audit interno.
L’operazione è iniziata in seguito a una segnalazione ricevuta nell’ottobre 2024 dalla Guardia Civil di Lanzarote.
Nel corso dell’anno la società ha riscontrato irregolarità nella gestione di tali fondi, con diverse discrepanze tra la documentazione ufficiale e le registrazioni contabili.
A seguito della denuncia, sono state scoperte incongruenze nelle transazioni finanziarie relative ai depositi delle cauzioni, sollevando sospetti di possibili attività illecite all’interno della società.
Sia la Guardia Civil di Lanzarote che Las Palmas Arroba Team, specializzato in criminalità informatica, hanno raccolto dati, analizzato prove e raccolto dichiarazioni, che hanno portato all’arresto di uno dei presunti autori.
Inoltre, poiché la società non era a conoscenza delle pratiche fraudolente messe in atto da alcuni dipendenti e data la difficoltà di individuarle con i consueti sistemi di controllo, ha collaborato pienamente alle indagini e ha restituito gli importi richiesti dai clienti interessati.
Non sono ancora stati resi noti dettagli sull’entità della frode o sul coinvolgimento di altre parti. L’operazione è in corso e non si escludono ulteriori arresti.
Continueranno le indagini nei prossimi mesi
Le autorità continuano a indagare per determinare l’esatta portata della frode e identificare eventuali altri soggetti coinvolti. Gli inquirenti stanno analizzando ulteriori documenti e transazioni sospette per ricostruire il modus operandi del sospettato e dei possibili complici. Nel frattempo, la società coinvolta ha rafforzato i propri sistemi di controllo interno per prevenire episodi simili in futuro. Le indagini proseguiranno nei prossimi mesi e non si escludono nuovi sviluppi o ulteriori arresti, mentre continua la striscia di arresti legati a reati economici nelle Canarie.
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